证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-023
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于不提前赎回“航宇转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性诠释
概况紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
迫切内容教唆：
? 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，贵州航宇科技发展股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的
? 公司 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“航宇转债”的议案》，董事会决定本次不愚弄“航宇转债”的提
前赎回职权，不提前赎回“航宇转债”，且在异日六个月内（即 2025 年 4 月 3
日至 2025 年 10 月 2 日），如再次涉及“航宇转债”上述有条件赎回条件时，公
司均不愚弄提前赎回职权。自 2025 年 10 月 3 日后首个交游日重新筹划，若“航
宇转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“航宇转债”的提前赎回职权。
一、可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督责罚委员会出具的《对于甘愿贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
甘愿，公司向不特定对象刊行 66,700.00 万元的可诊疗公司债券，期限 6 年，每
张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为 667,000 手（6,670,000 张）。
经上交所自律监管决定书2024118 号文甘愿，公司 66,700.00 万元可诊疗
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交游，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
字据不竭限定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗
公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司该次刊行
的“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日起可诊疗为本公司股份。
“航宇转债”转股价钱诊疗情况如下：
因公司 2022 年第二期狂妄性股票激发贪图初度及预留授予的部分激发对象
辞职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期狂妄性股票激
励贪图初度及预留授予的部分如故授予但尚未铲除限售的狂妄性股票的回购注
销重要，以 34.51 元/股的价钱上前述激发对象回购 133,560 股给予刊出，公司
股本总和由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
字据《召募证实书》不竭限定筹划，因公司已回购刊出的狂妄性股票总和占
公司总股本的比例较小，经筹划并四舍五入，狂妄性股票回购刊出完成后，“航
宇转债”的转股价钱不变，仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技对于不诊疗可诊疗公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-007）。
综上，“航宇转债”的开动转股价钱和最新转股价钱均为 32.64 元/股。
二、可转债赎回条件
字据公司《召募证实书》，“航宇转债”赎回条件的不竭商定如下：转股期
内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券：
在“航宇转债”期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含临了
一期利息）赎回一起未转股的可诊疗公司债券。
在“航宇转债”转股期内，如若公司 A 股股票聚合三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或“航宇转债”
未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券。
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”握有东谈主握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹划，在转股
价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹划。
三、有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，公司股票聚合三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 42.43 元/股），根
据公司《召募证实书》中有条件赎回条件的不竭限定，已触发“航宇转债”有条
件赎回条件。
四、本次不提前赎回的原因及审议重要
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“航宇转债”的议案》，筹商到“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日开
始转股，转股时候相对较短，公司董事会和责罚层从公谈对待通盘投资者的角度
动身，详尽筹商公司的基本情况、股价走势、市集环境等多迫切素，以及对公司
弥远适应发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不愚弄“航宇转债”的提
前赎回职权，同期决定异日 6 个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 10 月 2 日），
如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。
五、公司试验适度东谈主、控股鞭策、握股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
责罚东谈主员在赎回条件骄慢前的六个月内交游“航宇转债”的情况
经核实，公司试验适度东谈主、控股鞭策、握有 5%以上股份的鞭策、董事、监
事、高档责罚东谈主员在本次赎回条件骄慢前的 6 个月内（即 2024 年 10 月 3 日至
单元：张
债券握有东谈主名 债券握有东谈主 期初握有 手艺系数 手艺系数 期末握有
称 身份 数目 买入数目 卖出数目 数目
山东怀谷企业
控股鞭策 1,473,460 - 915,830 557,630
责罚有限公司
董事长、试验
张华 221,640 - 206,200 15,440
适度东谈主
刘朝辉 董事、总司理 59,610 - 59,610 -
董事、副总经
吴永安 70,680 - 46,110 24,570
理
财务郑重东谈主、
黄冬梅 5,810 - 5,810 -
副总司理
王华东 副总司理 12,190 - 12,190 -
副总司理兼
张诗扬 55,610 - 55,610 -
董事会通知
宋捷 副总司理 7,140 - 7,140 -
系数 / 1,906,140 - 1,308,500 597,640
六、风险教唆
公司以 2025 年 10 月 3 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日重新筹划，
若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是
否愚弄“航宇转债”的提前赎回职权。敬请重大投资者详备了解可转债赎回条件
过火潜在影响，并实时良善公司后续公告，看重投资风险。
七、不竭神志
投资者如需了解“航宇转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）露馅的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象刊行可诊疗公司债券召募证实书》。
不竭部门：证券部
不竭电话：0851-84108968
不竭邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
