证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-019
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何不实纪录、误导性阐述
或者缺欠遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
紧要本色指示：
? 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象刊行可调节公司债券“赛特转债”自2024年3月15日出手转股，界限2025
年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为21,000元，累计转股数目为664股，占
“赛特转债”转股前公司已刊行股份总和116,000,000股（2024年3月15日前股份
数，下同）的0.00057%。
? 未转股可转债情况：界限2025年3月31日，尚未转股的“赛特转债”金额
为441,979,000元，占“赛特转债”刊行总量的99.99525%。
? 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日历间，“赛特转债”
转股金额为0元，转股数目为0股，占“赛特转债”转股前公司已刊行股份总和的
一、可转债刊行上市偶然
证据中国证券监督处罚委员会出具的《对于福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222722 号），公司向不特定对
象刊行可调节公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次刊行的召募资
金总和为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万元。本次刊行的可调节公
司债券的期限为刊行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。
经上海证券往来所自律监管决定书（2023227 号）快乐，公司 44,200.00 万
元可调节公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。
证据谈论法规和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司
债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司本次刊行的“赛
特转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可调节为本公司股份，启动
转股价钱为 35.41 元/股。
因公司实践 2023 年年度职权分拨决议，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6
月 20 日起调理为 24.20 元/股，笃定请见公司第 2024-053 号公告。
因公司实践 2024 年半年度职权分拨决议，“赛特转债”转股价钱自 2024
年 10 月 15 日起调理为 24.15 元/股，笃定请见公司第 2024-073 号公告。
证据联系法规及《召募阐述书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了
下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10
月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，笃定请见公司第 2024-081 号公告。
界限现在，“赛特转债”转股价钱为 19.00 元/股。
二、“赛特转债”本次转股情况
“赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”转股金额为 0 元，转股数目为 0
股，占“赛特转债”转股前公司已刊行股份总和的 0%。
界限 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”累计转股金额为 21,000 元，累计转
股数目为 664 股，占“赛特转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.00057%。
界限 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,979,000
元，占“赛特转债”刊行总量的 99.99525%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 债转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售条目畅通股 0 0 0
无尽售条目畅通股 167,813,892 0 167,813,892
总股本 167,813,892 0 167,813,892
四、其他
投资者如需了解赛特转债的疑望情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券往来所网站（www.sse.com.cn）潜入的《召募阐述书》。
谈论部门：董事会通知室
谈论电话：0592-6199915
谈论邮箱：zqb@supertech-vip.com
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
