证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-107
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、完好，莫得伪善纪录、误
导性敷陈或紧要遗漏。
尽头指示：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”捏券东说念主防御在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前清除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
安妥性贬责要求的，不可将所捏“东杰转债”调理为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“东杰转债”捏有东说念主防御在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者防御投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，要是公司股票在职何蚁合三十个走动
日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，趋奉当前市集及公司本人情况，为减少公司利
息支拨，进步资金利用后果，裁减公司财务用度及资金本钱，经过审慎磋商，公
司董事会决定利用“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层隆重后续
“东杰转债”赎回的一齐联系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的揣测事项公告
如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于原意东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）原意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可调理公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原
推动优先配售后余额部分（含原推动破除优先配售部分）通过深圳证券走动所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所原意，公司本次刊行的可调理公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行杀青之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个职责日，顺脱时间不另付息）。
（四）转股价钱调理情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分拨决议如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体推动
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱调理的联系规章，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调理为 8.05
元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏效。
二、可调理公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，要是公司股票在职何蚁合三十个走动日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的走动日
按调理前的转股价钱和收盘价打算，调理后的走动日按调理后的转股价钱和收盘
价打算。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已骄横纵情蚁合三十个
走动日中有十五个走动日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），字据公司《召募发挥书》中有条件赎
回要求的联系规章，已触发“东杰转债”的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
字据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回要求的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。打算经由如下：当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券昔时票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司核准的价钱为准。公司
不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
杀青赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累
公司登记在册的整体“东杰转债”捏有东说念主。
（三）赎回智力实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”捏有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”捏
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）商议面貌
商议部门：公司证券部
商议地址：山西省太原市中北高新本领产业开荒区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司践诺鸿沟东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档
贬责东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内走动“东杰转债”的情况
经公司自查，公司践诺鸿沟东说念主、控股推动、捏有 5%以上股份的推动、董事、
监事、高档贬责东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内不存在走动“东杰转债”的情
况。
五、其他需发挥的事项
进行转股讲演。具体转股操作提议债券捏有东说念主在讲演前商议开户证券公司。
的最小单元为 1 股；褪色走动日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可
调理公司债券捏有东说念主肯求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可
调理公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的揣测规章，在转
股日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
讲演后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
